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关于开展房地产领域防范非法集资风险专项排查的通知
发布日期:2018-06-29浏览次数: 字号:[ ]

莱建发〔2018〕68号

各区建设局、高新区建设局、雪野旅游区建设局、经济开发区建设环保局、农高区建设发展局:

根据《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》(鲁处非办〔2018〕56号)文件精神,按照山东省住房和城乡建设厅、莱芜市防范和处置非法集资领导小组工作部署,全面掌握并及早化解非法集资风险,定于2018年6月至7月在全市开展房地产领域非法集资风险专项排查工作。现将有关问题通知如下:

一、工作原则

全面覆盖,突出重点。要全面摸排所属辖区本行业非法集资情况,认真研究已发案件和风险特点,开展细致深入排查,对辖区内总体风险情况切实做到心中有数。

二、排查重点

打着“金融创新”旗号,以“消费返利”、“资金互助”、“加盟积分”、“虚拟资产”等名义,没有可持续盈利模式的非法资金行为;假借“一带一路”、“共享经济”、“慈善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;开展企业内部集资、未加控制导致风险向社会外溢等涉嫌非法集资行为。排查重点包括但不限于上述内容,各区(功能区)建设主管部门要结合实际,将辖区内问题突出的行为纳入重点排查范畴。

三、工作要求

(一)加强工作统筹。压实属地管理责任,将此次排查工作作为全年重点工作抓紧抓好。结合辖区实际,确保排查人员到位,措施有效,切实摸清风险底数,坚决遏制增量风险,逐步消化存量风险,全力化解涉稳风险。

(二)健全长效机制。要将专项排查和日常监测预警工作结合起来,相互促进,不断总结经验做法,查找薄弱环节。有效整合线上、线下信息资源,建立健全网络非法集资监管治理机制。

(三)各房地产开发企业、各房产中介机构按照《通知》要求,对本机构是否进行非法集资、吸收存款或者变相吸收存款等问题认真进行排查,将排查化解情况形成书面报告,并填写《企业自查表》(附件1)

(四)做好信息报送。各区(功能区)建设主管部门6月20日、7月20日前分别梳理辖区内已经掌握的重点风险线索,填写附件2、附件3、附件4。

报送说明:①各开发企业、中介机构将书面报告和《企业自查表》等材料报送至辖区内建设主管部门,由建设主管部门汇总后报市房管局开发科(建设大厦917房间)。

②莱城中心城区开发企业将书面报告和《企业自查表》直接报送市房管局开发科(建设大厦917房间,电话8899716,电子邮箱:lwfgkf@126.com)。

③莱城中心城区中介机构将书面报告和《企业自查表》直接报送市房管局市场科(建设大厦919房间,电话8899707,电子邮箱:sdlwwcz@126.com

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附件:1、企业自查表

2、区重点风险线索(案件)统计表

3、区涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表

4、“无非法集资区”统计表

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莱芜市住房和城乡建设局

2018年6月7日

附件1、2、3、4

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